江苏射阳太商村镇银行股份有限公司2020年度股东大会决议公告

发布时间:2020年01月23日

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏射阳太商村镇银行股份有限公司2020年度股东大会于2020年1月15日在射阳迎宾馆一楼会议室召开。本次会议应到股东（代理人）43人，所持股份总数8640万股；实到股东（代理人）11人，所持股份总数8122.5504万股，实到股东（代理人）具有表决权数占全部具有表决权股份数的94.011%。

　　会议由董事长王建良先生主持，会议审议并逐项表决通过了如下决议：

　　1、对《董事会2019年度工作报告及2020年度经营目标》进行表决，表决结果：赞成股份数8122.5504万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

　　2、对《本行2020-2022年度改革发展三年规划的提案》进行表决，表决结果：赞成股份数8122.5504万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

　　3、对《监事会2019年度工作报告》进行表决，表决结果：赞成股份数8122.5504万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

　　4、对《2019年度财务决算报告、2020年财务预算报告》进行表决，表决结果：赞成股份数8122.5504万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

　　5、对《2019年度利润分配方案》进行表决，表决结果：赞成股份数8122.5504万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

　　6、对《2019年度本行员工薪酬考核分配的提案》进行表决，表决结果：赞成股份数8122.5504万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

　　7、对《章程修正案》进行表决，表决结果：赞成股份数8122.5504万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

　　8、对《股东大会议事规则（修订）》进行表决，表决结果：赞成股份数8122.5504万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

　　9、对《2019年度信息披露报告》进行表决，表决结果：赞成股份数8122.5504万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

　　10、对《关于第四届董事会换届选举的提案》进行表决，表决结果：赞成股份数8122.5504万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

　　11、对《关于第四届监事会换届选举的提案》进行表决，表决结果：赞成股份数8122.5504万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

　　江苏娄东律师事务所指派该所律师陈琳见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程度、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和本行章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏射阳太商村镇银行股份有限公司董事会

　　 2020年1月22日