江苏射阳太商村镇银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏射阳太商村镇银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会于2023年10月26日在江苏射阳太商村镇银行三楼会议室召开。本次会议应到股东（代理人）43人，所持股份总数9707.9013万股；实到股东（代理人）16人，所持股份总数9707.9013万股，实到股东（代理人）具有表决权数占全部具有表决权股份数的100%。

　　会议由执行董事姜连兵先生主持，会议审议并逐项表决通过了如下决议：

　　1、对《二○二二年度利润分配方案（草案）》进行表决，表决结果：赞成股份数9707.9013万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

　　2、对《关于变更注册资本的议案》进行表决，表决结果：赞成股份数9707.9013万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

　　3、对《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》进行表决，表决结果：赞成股份数9707.9013万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。

　　江苏娄东律师事务所指派该所律师马金龙见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程度、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和本行章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

                                                                江苏射阳太商村镇银行股份有限公司董事会

　　                                                                     二○二三年十月二十七日