关于召开江苏射阳太商村镇银行股份有限公司 2023年年度股东大会的公告

　　根据本行章程规定，决定召开江苏射阳太商村镇银行股份有限公司2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2024年4月25日（星期四）16：00凭身份证件签到。

　　二、会议地点

　　江苏射阳太商村镇银行三楼会议室。

　　三、审议事项

　　1．审议《二○二三年度董事会工作报告（草案）》；

　　2．审议《二○二三年度监事会工作报告（草案）》；

　　3．审议《二○二三年度财务决算报告（草案）》；

　　4．审议《二○二三年度利润分配方案（草案）》；

　　5．审议《二○二四年度财务预算报告（草案）》；

　　6. 审议《关于变更注册资本的议案》；

　　7. 审议《关于修改《公司章程》部分条款的议案》；

　　8．审议《关于补选第五届董事会董事并提名候选人的议案》；

　　9．选举第五届董事会董事；

　　10．审议《关于董事、监事履职津贴方案的议案》；

　　11．审议《股东大会议事规则（草案）》；

　　12．审议《股权管理办法（草案）》；

　　13．审议《授权管理办法（草案）》；

　　14. 审议《董事会议事规则（草案）》；

　　15. 审议《关联交易管理办法（草案）》；

　　16. 审议《监事会议事规则（草案）》。

　　四、听取事项

　　1．听取《江苏射阳太商村镇银行股份有限公司2023年年度股东大会出席股东（代理人）资格审查报告》；

　　2．听取《二○二三年度关联交易情况专项报告》；

　　3．听取《二○二三年度主要股东履约评价报告》；

　　4．听取《关于对董事、监事及高管人员2023年度的履职评价报告》。

　　五、出席人员

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人不必是本行股东。请各股东相互转告。

　　六、联系方式

　　联 系 人：邹小雨

　　联系电话： 0515-82203689  0515-82203688（传真）

　　联系地址：江苏省射阳县合德镇解放东路46号

　　邮 编：224300

　

                                                 　                江苏射阳太商村镇银行股份有限公司

　                                                                             　2024年4月5日