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江苏射阳太商村镇银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏射阳太商村镇银行股份有限公司2023年年度股东大会于2024年4月25日在江苏射阳太商村镇银行三楼会议室召开。本次会议应到股东（代理人）42人，所持股份总数9902.0561万股；实到股东（代理人）15人，所持股份总数9902.0561万股，实到股东（代理人）具有表决权数占全部具有表决权股份数的100%。
会议由董事长姜连兵先生主持，会议审议并逐项表决通过了如下决议：
1、对《二〇二三年度董事会工作报告（草案）》进行表决，表决结果：赞成股份数9902.0561万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。
2、对《二〇二三年度监事会工作报告（草案）》进行表决，表决结果：赞成股份数9902.0561万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。
3、对《二〇二三年度财务决算报告（草案）》进行表决，表决结果：赞成股份数9902.0561万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。
4、对《二〇二四年度财务预算报告（草案）》进行表决，表决结果：赞成股份数9013.9664万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的91.03%，反对股份数888.0897万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的8.97%，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。
5、对《关于董事、监事履职津贴方案的议案》进行表决，表决结果：赞成股份数9902.0561万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。
6、对《股东大会议事规则（草案）》进行表决，表决结果：赞成股份数9902.0561万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。
7、对《股权管理办法（草案）》进行表决，表决结果：赞成股份数9902.0561万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。
8、对《授权管理办法（草案）》进行表决，表决结果：赞成股份数9902.0561万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。
9、对《董事会议事规则（草案）》进行表决，表决结果：赞成股份数9902.0561万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。
10、对《关联交易管理办法（草案）》进行表决，表决结果：赞成股份数9902.0561万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。
11、对《监事会议事规则（草案）》进行表决，表决结果：赞成股份数9902.0561万股，占出席会议具有表决权股东（代理人）所持股份数的100%，反对股份数0万股，弃权股份数0万股，赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持表决权的半数，表决结果合法有效。
北京市盈科（盐城）律师事务所指派该所律师倪亮见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程度、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和本行章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏射阳太商村镇银行股份有限公司
二〇二四年四月三十日
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